الثقة والامتثال
سياسة القيود والاستخدام المقيّد
Sanctions & Restricted Use Policy
تعمل ضامن حالياً وفق ضوابط استخدام محظور ومراجعة مخاطر داخلية. وقد يتم تطوير أدوات فحص تلقائية إضافية ضمن مراحل الامتثال اللاحقة قبل التوسع المؤسسي أو الشراكات المالية.
آخر تحديث: 2026-07
هذه الصفحة توضح الأنشطة والأشخاص الممنوعين من استخدام ضامن، ولا تُعد إعلاناً عن قوائم دول محظورة. لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة /prohibited-use.
الاستخدامات والأنشطة الممنوعة
- الاحتيال بجميع أشكاله.
- عمليات الخداع أو الاحتيال بالتحويل الاجتماعي.
- أي نشاط مرتبط بتمويل الإرهاب.
- أموال مسروقة أو مشبوهة المصدر.
- الاستخدام من قبل طرف ثالث أو حسابات لا تخص المستخدم.
- أنشطة القمار أو أي أنشطة محظورة وفق سياساتنا الحالية.
- انتحال الهوية أو استخدام بيانات غير صحيحة.
- أي نشاط مالي غير مصرح به أو مخالف للسياسات.
ضوابط المراجعة الداخلية
- قد تقوم ضامن بتقييد أو تعليق أو مراجعة الحسابات عند ظهور مؤشرات مخاطر.
- المراجعة تعتمد على معلومات الطلب وسجلات المنصة.
- قد تُطلب معلومات إضافية للتحقق قبل استكمال أي عملية.
التطوير المستقبلي
قد تضيف ضامن أدوات فحص أو رقابة أكثر تقدماً في مراحل الامتثال اللاحقة قبل التوسع المؤسسي أو الشراكات المالية. لا تدّعي ضامن حالياً تشغيل فحص تلقائي شامل لجميع المستخدمين.